本公司董事会及整体董事确保公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说 或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承当法令责任。上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月17日举行第四届董事会第二十二次会议，审议经过了《关于聘任公司董事会秘书的方案》，赞同聘任赵泓越女士为公司董事会秘书。任期自董事会审议经过之日起至第四届董事会届满之日停止。鉴于聘任时，赵泓越女士姑且还没有获得上海证券交易所颁布的科创板董事会秘书任职训练证明，在此之前，仍由公司董事长罗立权先生代行董事会秘书责任。具体内容详见公司于2026年6月18日在上海证券交易所网站发表的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2026-030）。

  近来，赵泓越女士参加了上海证券交易所2026年第4期科创板上市公司董事会秘书任职训练并完结测验，获得了科创板董事会秘书任职训练证明。公司已按相关规则将赵泓越女士的董事会秘书任职资历提交上海证券交易所存案，审阅成果为无异议经过。赵泓越女士自获得董事会秘书任职训练证明并经上海证券交易所任职资历审阅无异议之日起正式实行公司董事会秘书责任，公司董事长罗立权先生不再代行董事会秘书责任。到本公告发表日，董事长代行董事会秘书责任期限未超越六个月，契合《上海证券交易所科创板股票上市规矩》的要求。赵泓越女士简历详见附件。

  赵泓越，女，曾用名赵璇，我国国籍，无境外居留权，1986年10月出世，北京工商大学管理学学士学位，具有基金业人员从业资历。2009年6月至2011年8月任北京三聚环保新材料股份有限公司（现更名为：北京海新能源科技股份有限公司）证券业务主管，2011年8月至2017年10月任广西博世科环保科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书，2018年8月至2024年6月任新开普电子股份有限公司副总经理兼董事会秘书，2025年3月至2026年5月任贝因美股份有限公司首席资本官，2026年6月参加公司。

  赵泓越女士未持有公司股份，与公司操控股权的人、实践操控人、其他持有公司5%以上股份的股东及别的的董事、高档管理人员不存在相关联系。赵泓越女士不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运作》第4.2.2条、第4.5.4条规则的景象：（1）不存在依据《公司法》等法令和法规及其他有关法令法规，不得担任董事、高档管理人员的景象；（2）最近三十六个月未被我国证监会行政处罚或许采纳三次以上行政监督管理办法；（3）最近三十六个月未被证券交易所揭露斥责或许三次以上通报批评；（4）未被我国证监会采纳不得担任上市公司董事、高档管理人员的证券市场禁入办法；未被证券交易所揭露认定为不适合担任上市公司董事、高档管理人员；（5）没有因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许触及嫌疑违背法令违规被我国证监会立案查询等景象；（6）不存在法令、行政法规、我国证监会、上海证券交易所规则的不得担任董事会秘书的其他景象。经查询，赵泓越女士不属于“失期被执行人”，契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件等要求的任职资历。